A、 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案：ABCD
A、 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 一天
B. 二天
C. 三天
D. 五天
A. 正常贷款
B. 关注贷款
C. 次级贷款
D. 可疑贷款
A. 现金
B. 财物
C. 钱款
D. 物品
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 债权债务关系，永远存续
B. 只有债权债务清偿完毕，债权债务关系才终结
C. 担保物权与所担保的债权，同生同灭
D. 债权丧失，物权丧失
A. 账面利润
B. 经营利润
C. 账面利润＋当年消化包袱
D. 账面利润＋当年提取拨备
A. 三十
B. 四十
C. 五十
D. 六十
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
