A、 有组织同时或分批开户
B、 开户理由不合理
C、 开立业务与客户身份不相符
D、 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案：ABCD
A、 有组织同时或分批开户
B、 开户理由不合理
C、 开立业务与客户身份不相符
D、 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案：ABCD
A. 银行员工
B. 亲属
C. 关系人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 违约风险的大小
B. 开户后给商业银行带来潜在收益
C. 破产风险的大小
D. 坏账风险的大小
A. 新建（改建）的办公大楼、营业场所、业务库、自助银行（自助设备）、监控中心、计算机房以及其他涉及安全的重要场所和部位不符合安全标准的
B. 购置的安防设施设备和其他涉及安全的物品不符合安全标准和规定的
C. 单位主要领导负责
A. 优先股
B. 未分配利润
C. 实收资本
D. 盈余公积
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证
A. 正确
B. 错误
A. 主干网发生瘫痪30分钟以上，且备份网无法接替使用
B. 计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏
C. 发生利用计算机网络实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的犯罪案件
D. 其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
