A、 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
B、 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C、 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
答案：ABCD
A、 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
B、 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C、 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
答案：ABCD
A. 发表文章
B. 长期培训
C. 职业实践
D. 学历教育
A. 中资大型银行，房地产贷款占比上限为40%，个人住房贷款占比上限为32.5%
B. 中资中型银行，房地产贷款占比上限为27.5%，个人住房贷款占比上限为20%
C. 中资小型银行，房地产贷款占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限为17.5%
D. 村镇银行，房地产贷款占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限为17.5%
A. 区域
B. 盈利能力
C. 行业
D. 贷款品种
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 审查和评价
B. 设计和运行
C. 审计和评估
D. 组织和管理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 个人贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法
B. 个人贷款的贷款人在不损害借款人合法权益和风险可控的前提下，可将贷款调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理，但必须明确第三方的资质条件
C. 个人贷款的贷款人不得将贷款调查的全部事项委托第三方完成
D. 通过电子银行渠道发放低风险个人质押贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份
A. 更改过金额
B. 出票日期书写不规范
C. 金额大、小不一致
D. 金额大写使用外国文字
