A、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、 登记客户身份基本信息
C、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、 登记客户身份基本信息
C、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 0.7
B. 0.8
C. 0.9
D. 1
A. 乙在合同上签字
B. 乙知道甲以其名义与丙订立合同而不作否认表示
C. 丙在知道甲没有得到乙的授权情况下，依据该合同向乙发货，被乙拒绝的
D. 甲在乙不知情的情况下，向丙提供了加盖乙的合同专用章的空白合同书而订立的合同
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 领导负责
B. 分级管理、逐级负责、层层落实
C. 情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分
A. 正确
B. 错误
A. 借记卡
B. 贷记卡普卡
C. 公务卡
D. 小额贷款卡
A. 3000
B. 1000
C. 100
D. 6000
A. 该林权所在地乡（镇）人民政府同意抵押书面证明
B. 该林权所在地区级以上人民政府同意抵押的书面证明
C. 该林权所在地村级经济组织三分之二以上成员同意的决议
D. 其他共有权人的书面同意意见书
