A、 合法有效的授权委托书
B、 代理人的有效身份证件
C、 合法有效的合同书
D、 代理人的资质证明
答案：AB
A、 合法有效的授权委托书
B、 代理人的有效身份证件
C、 合法有效的合同书
D、 代理人的资质证明
答案：AB
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 正确
B. 错误
A. 审计任务派出机构
B. 上级审计机构
C. 审计部门负责人
D. 审计任务派出机构主要负责人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 统一社会信用代码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
