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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（）***

A、实行严格的身份认证措施

B、采取相应的技术保障手段

C、强化内部管理程序

D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期

答案：ABC

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按照《合同法》规定，在权利质押中可以质押的权利有（）。***

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对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为，（）有权作出强令制止或纠正的决定，同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人***

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（）***

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“桂惠贷”实施时间是***

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审计工作底稿一般由审计组组长或组长授权人进行复核并签名，可以双人交叉复核。（）***

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对自查发现的案件，在管理责任追究上可作从轻、减轻处罚；对尽职尽责、经确认没有管理责任的，也要追究。（）***

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经许可连接因特网的计算机，不得存留涉密金融数据信息；存有涉密金融数据信息的介质，不得在接入因特网的计算机上使用。（）***

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贷款合同制定时需遵守的维权原则，即贷款合同要在法律框架内充分维护银行业金融机构和借款人的合法权益。（）***

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。***

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信用卡挂失为正式挂失，有效期为（）。***

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（）***

A、实行严格的身份认证措施

B、采取相应的技术保障手段

C、强化内部管理程序

D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期

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按照《合同法》规定，在权利质押中可以质押的权利有（）。***

A. 汇票

B. 存款单

C. 著作权中的财产权

D. 依法可以转让的股票

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对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为，（）有权作出强令制止或纠正的决定，同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人***

A. 审计人员

B. 主审人

C. 审计组组长

D. 审计部门主要负责人

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（）***

A. 正确

B. 错误

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“桂惠贷”实施时间是***

A. 2021年1月31日起

B. 2021年6月30日起

C. 2020年12月31日起

D. 2021年1月1日起

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审计工作底稿一般由审计组组长或组长授权人进行复核并签名，可以双人交叉复核。（）***

A. 正确

B. 错误

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对自查发现的案件，在管理责任追究上可作从轻、减轻处罚；对尽职尽责、经确认没有管理责任的，也要追究。（）***

A. 正确

B. 错误

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经许可连接因特网的计算机，不得存留涉密金融数据信息；存有涉密金融数据信息的介质，不得在接入因特网的计算机上使用。（）***

A. 正确

B. 错误

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贷款合同制定时需遵守的维权原则，即贷款合同要在法律框架内充分维护银行业金融机构和借款人的合法权益。（）***

A. 正确

B. 错误

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。***

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

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信用卡挂失为正式挂失，有效期为（）。***

A. 3天

B. 7天

C. 一个月

D. 不设有限期

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