A、 更改过金额
B、 出票日期书写不规范
C、 金额大、小不一致
D、 金额大写使用外国文字
答案：AC
A、 更改过金额
B、 出票日期书写不规范
C、 金额大、小不一致
D、 金额大写使用外国文字
答案：AC
A. 正确
B. 错误
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 中资大型银行，房地产贷款占比上限为40%，个人住房贷款占比上限为32.5%
B. 中资中型银行，房地产贷款占比上限为27.5%，个人住房贷款占比上限为20%
C. 中资小型银行，房地产贷款占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限为17.5%
D. 村镇银行，房地产贷款占比上限为12.5%，个人住房贷款占比上限为7.5%
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
A. 债务人所在地法院
B. 债权人所在地法院
C. 财产所在地法院
D. 首查封法院
A. 亲签
B. 采取面谈
C. 亲访
D. 亲访亲签
A. 管理层
B. 董事会
C. 内部审计机构
D. 监事会
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 组织管理和工作流程
B. 资料借阅流程
C. 保密规定
D. 资料保存
