A、 统一社会信用代码
B、 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A、 统一社会信用代码
B、 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 欺诈
B. 非法集资
C. 商业贿赂
D. 以上全部
A. 相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
B. 故意隐瞒重大审计事项的
C. 玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，情节严重的
D. 对审计项目质量责任追究工作设置障碍，拒不改正的
A. 借款人信用状况下降
B. 主营业务盈利能力不强
C. 贷款资金使用出现异常
D. 抵质押物价值变化
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 合理性
B. 完整性
C. 时限性
D. 可靠性
A. 组织管理和工作流程
B. 资料借阅流程
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 超过原约定期限未收回贷款的应收利息
B. 未到期（含展期）跨年度贷款的应收利息
C. 年度到期（含展期）贷款已收到的应收利息
D. 原表外挂账收回的应收利息
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构总部
C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D. 中国人民银行分支机构
