“桂惠贷”实施时间是***

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽

B. 考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C. 商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动

D. 检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 正确

B. 错误

A. 债务

B. 利息

C. 收取孳息的费用

D. 前三项费用一并充抵

A. 磁条借记卡

B. 普通IC借记卡

C. 小额贷款卡

D. 信用卡

A. 识别和控制

B. 识别和管理

C. 监测和控制

D. 监测和管理