A、 合理性
B、 完整性
C、 时限性
D、 可靠性
答案：B
A、 合理性
B、 完整性
C、 时限性
D、 可靠性
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一个月
B. 三个月
C. 每半年
D. 每一年
A. 情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分
B. 主要领导、分管领导、安全责任人
C. 安全责任人
A. 正确
B. 错误
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
A. 借冒名贷款
B. 违反规定展期贷款
C. 以贷还息
D. 超越审批权限发放的贷款
A. 管理混乱，产品积压
B. 资不抵债，不能按期还本付息
C. 严重亏损，无力清偿到期债务
D. 出现严重欺诈事件
A. 双人在场
B. 方便工作
C. 互相监督
D. 注意保密
