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金融许可证颁发或更换时，应该在( )进行公告。***

A、营业大厅外贴公告

B、广西日报

C、人民日报

D、银监会或其派出机构指定的全国公开发行的报纸上进行公告

答案：D

银行审计贷款业务技能题库

关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照（）会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。***

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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的( )规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。***

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结算账户相关开销户资料保管期限为（）年。***

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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。***

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农户向信用社申请贷款应当具备的条件包括（）。***

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有下列情形之一，可从轻或者减轻处理（）***

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）***

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抵债资产抵贷的，被抵贷款从抵债交易日起停止计息。（）***

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借款人采用受托支付方式的，需要（）期限内完成受托支付。***

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申请住房开发贷款的，借款人应提供（）。***

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单选题

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银行审计贷款业务技能题库

金融许可证颁发或更换时，应该在( )进行公告。***

A、营业大厅外贴公告

B、广西日报

C、人民日报

D、银监会或其派出机构指定的全国公开发行的报纸上进行公告

答案：D

相关题目

A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 国家网信部门

D. 有关主管部门

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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的( )规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。***

A. 禁止性

B. 建设性

C. 可行性

D. 建议性

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结算账户相关开销户资料保管期限为（）年。***

A. 销户后10年

B. 15年

C. 10年

D. 销户后15年

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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。***

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

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农户向信用社申请贷款应当具备的条件包括（）。***

A. 信誉较好

B. 还款来源较强

C. 产品有市场

D. 具有完全民事行为能力

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有下列情形之一，可从轻或者减轻处理（）***

A. 对已指出的违规问题不及时整改的

B. 已知或者应知其行为违规而实施或者参与该行为的

C. 违规后认识错误态度较好，能主动检查纠正错误或者坦白交待问题，并积极采取补救措施，有效避免或者减轻损害后果发生的

D. 授意、指使、强令、胁迫他人违规的

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）***

A. 正确

B. 错误

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抵债资产抵贷的，被抵贷款从抵债交易日起停止计息。（）***

A. 正确

B. 错误

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借款人采用受托支付方式的，需要（）期限内完成受托支付。***

A. T+0

B. T+1

C. T+2

D. T+3

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申请住房开发贷款的，借款人应提供（）。***

A. 《国有土地使用权证》

B. 《建设用地使用权证》

C. 《建设工程规划许可证》

D. 《建设工程施工许可证》

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