A、 现金
B、 财物
C、 钱款
D、 物品
答案：B
A、 现金
B、 财物
C、 钱款
D、 物品
答案：B
A. 外汇管理局
B. 计委
C. 开户银行
D. 主管部门
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 调整信贷产品
B. 减少贷款额度
C. 调整贷款期限
D. 调整贷款利率
A. 以贷转存，存贷挂钩
B. 以贷收费，浮利分费
C. 借贷搭售，一浮到顶
D. 以质定价，公开透明
A. 现金
B. 财物
C. 钱款
D. 物品
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 初次或者过失违规且情节轻微，尚未造成损失或者影响的，
B. 已按照职责要求完成尽职调查、审查、管理，或者已按业务操作流程审慎操作，仍形成风险或者损失的
C. 违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
A. 正确
B. 错误
A. 借款人信用状况下降
B. 主营业务盈利能力不强
C. 贷款资金使用出现异常
D. 抵质押物价值变化
A. 正确
B. 错误
