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以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）***

A、公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B、公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C、资金交易明显超出公司经营性质和规模

D、公司账户过渡性质明显

答案：B

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著作权使用许可合同应经过版权行政管理部门登记后生效。（）***

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一笔价值为10000元为期2年的投资，利率为10%，利息按复利每年支付一次。则该笔投资的期值为( )元。***

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）***

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商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件( )。***

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。（）***

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经许可连接因特网的计算机，不得存留涉密金融数据信息；存有涉密金融数据信息的介质，不得在接入因特网的计算机上使用。（）***

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根据发起行《村镇银行人力资源管理指引》的相关规定，村镇银行员工可分为以下哪些序列***

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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（）***

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信息科技审计主要是对（）等方面进行审计。***

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ATM机密码和电子柜钥匙必须实行分管，日常使用的ATM机钥匙须随身携带。（）***

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题目内容

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单选题

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银行审计贷款业务技能题库

以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）***

A、公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B、公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C、资金交易明显超出公司经营性质和规模

D、公司账户过渡性质明显

答案：B

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著作权使用许可合同应经过版权行政管理部门登记后生效。（）***

A. 正确

B. 错误

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一笔价值为10000元为期2年的投资，利率为10%，利息按复利每年支付一次。则该笔投资的期值为( )元。***

A. 12000

B. 12100

C. 12200

D. 12300

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）***

A. 正确

B. 错误

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商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件( )。***

A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B. 盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

C. 高管人员严重违规

D. 高管人员严重违规

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。（）***

A. 正确

B. 错误

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经许可连接因特网的计算机，不得存留涉密金融数据信息；存有涉密金融数据信息的介质，不得在接入因特网的计算机上使用。（）***

A. 正确

B. 错误

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根据发起行《村镇银行人力资源管理指引》的相关规定，村镇银行员工可分为以下哪些序列***

A. 管理

B. 营销

C. 运营

D. 综合后勤

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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（）***

A. 正确

B. 错误

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信息科技审计主要是对（）等方面进行审计。***

A. 信息科技治理

B. 信息科技风险管理

C. 信息安全

D. 信息系统开发

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ATM机密码和电子柜钥匙必须实行分管，日常使用的ATM机钥匙须随身携带。（）***

A. 正确

B. 错误

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