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银行审计贷款业务技能题库
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下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是( )。***

A、 不得从事损害所在组织利益的活动

B、 保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断

C、 在履行职责时,做到诚信正直、保持客观性

D、 在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项

答案:D

银行审计贷款业务技能题库
临时存款账户有效期最长为二年,到期后可以申请延期,延期后有效期可以超过二年。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6002.html
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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的,可不列入并表范围( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7650-c07f-52a228da6009.html
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以下( )不属于适宜外包的科技信息事项。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-dcc0-c07f-52a228da6002.html
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银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。***
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抵债资产抵贷的,被抵贷款从抵债交易日起停止计息。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6001.html
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质权人办理登记时所填写的出质人( )变更的,质权人应当在变更之日起4个月内办理变更登记。未办理变更登记的,质押登记失效。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7268-c07f-52a228da6002.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da6007.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6010.html
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-6a98-c07f-52a228da600d.html
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严禁在与外网联接的个人电脑上进行审计数据分析,不得保存原始数据、分析数据和结果数据等敏感信息,对已保存敏感数据的个人电脑和其他移动存储介质要及时进行处理。( )***
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题目内容
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单选题
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银行审计贷款业务技能题库

下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是( )。***

A、 不得从事损害所在组织利益的活动

B、 保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断

C、 在履行职责时,做到诚信正直、保持客观性

D、 在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项

答案:D

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相关题目
临时存款账户有效期最长为二年,到期后可以申请延期,延期后有效期可以超过二年。( )***

A. 正确

B. 错误

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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的,可不列入并表范围( )。***

A. 已关闭或已宣布破产

B. 因终止而进入清算程序

C. 受所在国外汇管制及其它突发事件的影响,资金调度受到限制的境外被投资金融机构

D. 以上都是

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以下( )不属于适宜外包的科技信息事项。***

A. 科技信息治理、科技信息管理、信息安全体系建设等非管理责任的咨询设计

B. 科技信息人力资源或科技信息技术能力不足不能自行完成的科技信息工作

C. 从投入产出角度考虑不需要由行社自行开发的信息系统和承担的运维工作

D. 需求模糊或不稳定、边界模糊的项目

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银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。***

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

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抵债资产抵贷的,被抵贷款从抵债交易日起停止计息。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6001.html
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质权人办理登记时所填写的出质人( )变更的,质权人应当在变更之日起4个月内办理变更登记。未办理变更登记的,质押登记失效。***

A. 法定注册名称

B. 有效身份证件号码

C. 注册地址

D. 注册资本

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。***

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da6007.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6010.html
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。***

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外币等值1000美元以上

D. 单笔外币等值10000美元以上

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严禁在与外网联接的个人电脑上进行审计数据分析,不得保存原始数据、分析数据和结果数据等敏感信息,对已保存敏感数据的个人电脑和其他移动存储介质要及时进行处理。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da601d.html
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