A、 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A、 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
A. 科技信息管理责任
B. 涉及行社战略管理、风险管理、内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能
C. 要求快速进行业务响应的事项
D. 需求稳定且定义清晰的信息系统开发
A. 报告客户大额交易行为
B. 终止交易
C. 报告客户可疑交易行为
D. 拒绝交易
A. 柜面进行的系统内汇款
B. 手机银行行内转账
C. 个人网银行内转账
D. 个人网银跨行转账
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 正确
B. 错误
A. 贷前调查
B. 贷时审查
C. 贷后检查
D. 贷中复查
