试题通

试题通

APP下载

>

银行审计贷款业务技能题库

试题通

搜索

银行审计贷款业务技能题库

题目内容

(

单选题

)

下列不属于实际控制人范畴的是（）。***

A、公司实际控制人

B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人

C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员

D、公司授权的经办业务人员

答案：D

试题通

银行审计贷款业务技能题库

试题通

ATM清箱过程必须实行双人操作。（）***

点击查看题目

以下（）业务可以通过个人网银办理。***

点击查看题目

债权人委员会重大事项的确定原则上应要求全体债委会成员过三分之二同意***

点击查看题目

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（）***

点击查看题目

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。***

点击查看题目

各行社应安排专人负责对征信错误数据做及时修改，其中对于征信上报系统中的预校验错误必须（）修改完毕。***

点击查看题目

（）是商业银行不直接承担或形成债权债务，不动用自己的资金，替客户办理支付及其他委托事宜而从中收取手续费的业务。***

点击查看题目

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。***

点击查看题目

经济责任审计通过审计组具体实施，审计组对（）负责。***

点击查看题目

客户认为本人信用报告中的信用信息存在错误时，可以（）。***

点击查看题目

>

>

银行审计贷款业务技能题库

题目内容

(

单选题

)

手机预览

试题通

银行审计贷款业务技能题库

下列不属于实际控制人范畴的是（）。***

A、公司实际控制人

B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人

C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员

D、公司授权的经办业务人员

答案：D

相关题库:

银行审计贷款业务技能题库

试题通

分享

试题通

试题通

银行审计贷款业务技能题库

相关题目

ATM清箱过程必须实行双人操作。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下（）业务可以通过个人网银办理。***

A. 信用卡还款

B. 信用卡账单分期申请

C. 小额贷款卡还贷

D. 跨行转账

点击查看答案

债权人委员会重大事项的确定原则上应要求全体债委会成员过三分之二同意***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。***

A. 税务机关

B. 中国人民银行

C. 银行监督管理委员会

D. 公安机关

点击查看答案

各行社应安排专人负责对征信错误数据做及时修改，其中对于征信上报系统中的预校验错误必须（）修改完毕。***

A. 当日

B. 次日

C. 次月

D. 下日

点击查看答案

（）是商业银行不直接承担或形成债权债务，不动用自己的资金，替客户办理支付及其他委托事宜而从中收取手续费的业务。***

A. 中间业务

B. 信用业务

C. 货币业务

D. 表外业务

点击查看答案

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。***

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

点击查看答案

经济责任审计通过审计组具体实施，审计组对（）负责。***

A. 审计任务派出机构

B. 上级审计机构

C. 审计部门负责人

D. 审计任务派出机构主要负责人

点击查看答案

客户认为本人信用报告中的信用信息存在错误时，可以（）。***

A. 向所在地银监部门提出异议申请

B. 向征信服务中心提出异议申请

C. 向异议信息涉及的农村合作金融机构提出质询

D. 通过所在地中国人民银行征信管理部门提出异议申请

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

2024年初级会计押题练习

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302