A、 一天
B、 二天
C、 三天
D、 五天
答案：C
A、 一天
B、 二天
C、 三天
D、 五天
答案：C
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. 向所在地银监部门提出异议申请
B. 向征信服务中心提出异议申请
C. 向异议信息涉及的农村合作金融机构提出质询
D. 通过所在地中国人民银行征信管理部门提出异议申请
A. 考察期满半年
B. 考察期满一年
C. 考察期满一年半
D. 考察期满两年
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 支票
B. 银行承兑汇票
C. 银行本票
D. 银行汇票
A. 信用风险
B. 汇率风险
C. 利率风险
D. 流动性风险
A. 更改过金额
B. 出票日期书写不规范
C. 金额大、小不一致
D. 金额大写使用外国文字
A. 国债
B. 央行票据
C. 政策性金融债券
D. 信托理财产品
A. 被审计单位意见
B. 被审计单位签字
C. 被审计单位盖章
D. 以上都对
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
