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银行审计贷款业务技能题库

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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。***

A、收单机构

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的金融机构或者发卡银行

答案：D

银行审计贷款业务技能题库

“桂惠贷”产品的经营贷支持范围不含房地产企业。***

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信用卡挂失为正式挂失，有效期为（）。***

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商业银行对客户公开授信，双方需签订协议，对外公开。（）***

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Ⅱ类户办理下列业务不能超过规定限额：（　　）。***

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根据发起行《关于村镇银行信贷客户存量融资续贷业务管理指引》，以下哪种不属于问题贷款周转盘活的方式？***

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审计人员对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密，负有保密义务。（）***

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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（）***

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对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。（）***

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）***

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。***

题目内容

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单选题

)

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银行审计贷款业务技能题库

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。***

A、收单机构

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的金融机构或者发卡银行

答案：D

相关题目

“桂惠贷”产品的经营贷支持范围不含房地产企业。***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

信用卡挂失为正式挂失，有效期为（）。***

A. 3天

B. 7天

C. 一个月

D. 不设有限期

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商业银行对客户公开授信，双方需签订协议，对外公开。（）***

A. 正确

B. 错误

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Ⅱ类户办理下列业务不能超过规定限额：（　　）。***

A. 取现

B. 购买投资理财产品

C. 消费和缴费

D. 向非绑定账户转出资金

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根据发起行《关于村镇银行信贷客户存量融资续贷业务管理指引》，以下哪种不属于问题贷款周转盘活的方式？***

A. 借新还旧

B. 贷款平移

C. 展期

D. 贷款重组

点击查看答案

审计人员对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密，负有保密义务。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（）***

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）***

A. 正确

B. 错误

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A. 5年，3年

B. 5年，不得

C. 5年，5年

D. 3年，3年

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