客户通过个人网银单日累计转账金额超过（ ）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。***

A. 正确

B. 错误

A. 12000

B. 12100

C. 12200

D. 12300

A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的

C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

A. 磁条卡

B. 联名卡

C. 芯片卡

D. 非联名卡

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外币等值1000美元以上

D. 单笔外币等值10000美元以上

A. 5万元以上（不含）

B. 5万元以上（含）

C. 20万元以上（不含）

D. 20万元以上（含）

A. 正确

B. 错误

A. 离岗审计

B. 离岗休假

C. 调离轮岗

D. 代班检查

A. 3个月

B. 半年

C. 一年

D. 一年半

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责