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金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机关开展侦查工作。***

A、金融机构上一级机构

B、金融机构总部

C、中国银行业监督管理委员会

D、中国人民银行当地分支机构

答案：D

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贷款重组主要包括但不限于以下措施（）。***

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被审计单位有下列情形之一的，予以通报批评，情节严重的，建议撤换责任人员；可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚，对责任人给予500元以上100000元以下的经济处罚。（）。***

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信息科技审计主要是对（）等方面进行审计。***

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关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。***

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审计组独立实施经济责任审计，任何组织和个人不得（）审计人员。***

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不属于贷款损失准备种类的是（）。***

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事业单位法人不以营利为目的，一般不参与商品生产和经营活动，也不取得收益。（）***

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对违规工作人员免予纪律处分的，应当留存书面记录。（）***

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学校等以公益为目的事业单位的任何财产担保借款，借款合同都无效。（）***

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参与民事法律行为的行为人都应具有完全的民事行为能力。（）***

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银行审计贷款业务技能题库

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机关开展侦查工作。***

A、金融机构上一级机构

B、金融机构总部

C、中国银行业监督管理委员会

D、中国人民银行当地分支机构

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贷款重组主要包括但不限于以下措施（）。***

A. 调整信贷产品

B. 减少贷款额度

C. 调整贷款期限

D. 调整贷款利率

点击查看答案

被审计单位有下列情形之一的，予以通报批评，情节严重的，建议撤换责任人员；可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚，对责任人给予500元以上100000元以下的经济处罚。（）。***

A. 拒绝审计检查

B. 拒绝或者拖延执行审计结论

C. 明知故犯或屡犯的

D. 强迫审计人员修改审计结论，强迫审计人员对审计发现的重要问题隐瞒不报

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信息科技审计主要是对（）等方面进行审计。***

A. 信息科技治理

B. 信息科技风险管理

C. 信息安全

D. 信息系统开发

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关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。***

A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 逾期自动解除被冻结账户的权利

D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

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审计组独立实施经济责任审计，任何组织和个人不得（）审计人员。***

A. 拒绝

B. 阻碍

C. 干涉

D. 打击报复

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不属于贷款损失准备种类的是（）。***

A. 一般准备（普通准备）

B. 内部准备

C. 特种准备（特别准备）

D. 专项准备

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事业单位法人不以营利为目的，一般不参与商品生产和经营活动，也不取得收益。（）***

A. 正确

B. 错误

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对违规工作人员免予纪律处分的，应当留存书面记录。（）***

A. 正确

B. 错误

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学校等以公益为目的事业单位的任何财产担保借款，借款合同都无效。（）***

A. 正确

B. 错误

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参与民事法律行为的行为人都应具有完全的民事行为能力。（）***

A. 正确

B. 错误

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