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银行审计贷款业务技能题库

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工作人员因赌博、吸毒、贩毒、卖淫、嫖娼受到行政处罚、刑事处罚的，给予（）处分。***

A、警告

B、记过

C、留用考察

D、开除

答案：D

银行审计贷款业务技能题库

任何单位和个人不得从事下列危害计算机网络安全的活动（）。***

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贷款资金用于生产经营且金额不超过30万元人民币的，可以采用借款人自主支付方式。（）***

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商业银行对客户公开授信，双方需签订协议，对外公开。（）***

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小周是限制行为能力的人，因和小李之间的债务关系，签发给小李一张支票，小李收到支票后背书转让给小孙，小孙又背书转让给小刘，小刘向银行请求付款时，银行以出票人印鉴不清拒付。小刘可向下列哪些人行使追索权？（）***

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。（）***

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）***

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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（）。***

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（）***

贷款审批权限以（）贷款金额确定。 ***

信息系统审计人员的责任是（）。***

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单选题

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银行审计贷款业务技能题库

工作人员因赌博、吸毒、贩毒、卖淫、嫖娼受到行政处罚、刑事处罚的，给予（）处分。***

A、警告

B、记过

C、留用考察

D、开除

答案：D

相关题目

任何单位和个人不得从事下列危害计算机网络安全的活动（）。***

A. 未经允许，对计算机网络功能进行删除、修改或者增加的行为

B. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的行为

C. 对计算机信息网络的相关硬件设施进行破坏或故意制造网络故障的行为

D. 非法利用各种网络设备或软件技术扫描、侦听、盗用其他单位或个人网络信息的行为

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贷款资金用于生产经营且金额不超过30万元人民币的，可以采用借款人自主支付方式。（）***

A. 正确

B. 错误

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商业银行对客户公开授信，双方需签订协议，对外公开。（）***

A. 正确

B. 错误

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A. 小李

B. 小周

C. 小孙

D. 银行

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A. 正确

B. 错误

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行可采取以下措施分散风险（）。***

A. 组织银团贷款

B. 联合贷款

C. 贷款转让

D. 降低授信额度

点击查看答案

计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（）***

A. 正确

B. 错误

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贷款审批权限以（）贷款金额确定。 ***

A. 单笔最大

B. 单户累计

C. 笔数最大

D. 最大一笔

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信息系统审计人员的责任是（）。***

A. 进行信息系统的开发、运行和维护

B. 对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控

C. 实施信息系统审计工作并出具审计报告

D. 保证信息技术战略目标的实现

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