A、 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B、 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C、 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D、 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
答案：D
A、 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B、 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C、 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D、 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 书面证据
B. 实物证据
C. 视听证据
D. 电子证据和口头证据
A. 5万元以上（不含）
B. 5万元以上（含）
C. 20万元以上（不含）
D. 20万元以上（含）
A. 1年，2年
B. 2年，5年
C. 1年，5年
D. 2年，4年
A. 资本金
B. 票据贴现
C. 库存现金
D. 存放同业存款
A. 收款人的姓名、住所
B. 汇款人的姓名、账号、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
A. 正确
B. 错误
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
