A、 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C、 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
答案：B
A、 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C、 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 柜面小额存款业务
D. 银联POS
A. 按规定应对审计发现违规违法事项（或人员）进行处理或移送处理而未执行的
B. 审计实施方案的编制、调整中,由于方案编制、调整不当，成重大违规问题应查出而未能查出的
C. 审计报告的事实和数据错误，导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的
D. 相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
A. 个人收入证明
B. 个人资产状况证明
C. 能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）
D. 借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票
A. 信用卡还款
B. 信用卡账单分期申请
C. 小额贷款卡还贷
D. 贷款户对账
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 商用房为一手房的，该房产应为已竣工的房屋，并取得合法销售资格
B. 商用房为二手房的，不能办理个人商用房贷款
C. 商用房房龄原则上不超过20年
D. 商用房不可以采取售后返租形式进行销售
A. 正确
B. 错误
A. 留存超额资本
B. 逆周期超额资本
C. 杠杆资本
D. 充足资本
