A、 外汇管理局
B、 计委
C、 开户银行
D、 主管部门
答案：A
A、 外汇管理局
B、 计委
C、 开户银行
D、 主管部门
答案：A
A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料
B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料
C. 提取申请人的有效身份证件
D. 提取申请人亲笔签名的承诺书
A. 工作岗位独立
B. 对账人员分离
C. 突出重点账户
D. 每季及时对账
A. 正确
B. 错误
A. 支行行长
B. 综合柜员
C. 审计人员
D. 保卫人员
A. 客户因素
B. 地域因素
C. 职业及行业因素
D. 收益最大化因素
A. 外部专家本人
B. 审计项目负责人
C. 内部审计机构
D. 董事会
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 客户多次涉及可疑交易报告的
B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
D. 客户为外国政要或其亲属的
A. 罚款
B. 按比例赔偿
C. 行政处分
D. 责令清收
A. 给予记过处分
B. 情节较重的，给予记大过或者降级处分，
C. 情节严重的，给予撤职至开除处分。
