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2006年6月28日,中国银行业监督管理委员会办公厅发布的《关于进一步做好农村合作金融机构贷款风险分类工作的通知》中指出,对基层农村信用社进行综合考核,要按( )进行考核。***

A、 账面利润

B、 经营利润

C、 账面利润+当年消化包袱

D、 账面利润+当年提取拨备

答案:B

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是( )。***
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。***
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。***
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个贷管理办法中规定贷款人应当通过以下哪几种方式,核查贷款支付是否符合约定用途。( )***
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根据银保监局《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》,适用办理已故存款人小额存款提取业务应同时符合下列哪些条件***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-8208-c07f-52a228da600f.html
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存量融资续贷包括正常贷款融资续贷和问题贷款周转盘活两种方式***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da601f.html
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商业银行对非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。***
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6010.html
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审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后( )内开展后续审计,并确定审计方式、时间和人员安排。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da6020.html
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网上银行( )业务必须由客户本人办理,他人不得代为办理。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-6e80-c07f-52a228da600f.html
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2006年6月28日,中国银行业监督管理委员会办公厅发布的《关于进一步做好农村合作金融机构贷款风险分类工作的通知》中指出,对基层农村信用社进行综合考核,要按( )进行考核。***

A、 账面利润

B、 经营利润

C、 账面利润+当年消化包袱

D、 账面利润+当年提取拨备

答案:B

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相关题目
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是( )。***

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 协助转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。***

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。***

A. 三年

B. 五年

C. 十年

D. 十五年

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个贷管理办法中规定贷款人应当通过以下哪几种方式,核查贷款支付是否符合约定用途。( )***

A. 账户分析

B. 凭证查验

C. 现场调查

D. 电话查验

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根据银保监局《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》,适用办理已故存款人小额存款提取业务应同时符合下列哪些条件***

A. 已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过1万元人民币(或等值外币,不含未结利息)

B. 提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人

C. 提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户

D. 银行业金融机构可以上调本条第(一)项规定的账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)

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存量融资续贷包括正常贷款融资续贷和问题贷款周转盘活两种方式***

A. 正确

B. 错误

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商业银行对非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。***

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.5

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )***

A. 正确

B. 错误

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审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后( )内开展后续审计,并确定审计方式、时间和人员安排。***

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

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网上银行( )业务必须由客户本人办理,他人不得代为办理。***

A. 签约

B. 变更

C. 注销

D. 以上都是

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