《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。***

A. 流动性

B. 操作

C. 法律

D. 战略

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

A. 审计人员本人持有被审计单位股票

B. 审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C. 审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D. 审计人员与被审计单位存在长期合作关系

A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求

B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程

C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求

D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 销户后10年

B. 15年

C. 10年

D. 销户后15年

A. 禁止性

B. 建设性

C. 可行性

D. 建议性

A. 正确

B. 错误

A. 法定注册名称

B. 有效身份证件号码

C. 注册地址

D. 注册资本