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2022年9月业务知识题库
650
多选题

183、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当( )

A
 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
 登记客户身份基本信息
C
 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D
 不需要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案解析

正确答案:ABC
2022年9月业务知识题库

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