36、参与者发生下列情形的,应当立即报告人民银行当地分支机构,并及时报告应急处置进展情况,人民银行当地分支机构应将相关情况上报人民银行石家庄中心支行:( )

164、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

163、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

162、反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是( )

161、金融情报机构分析信息的最基本目的是( )

160、我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

159、下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

158、客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?( )

157、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

156、根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )

155、( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。