31、中国人民银行在大额支付系统中对参与者( )、( )的支付业务种类实行控制管理。

169、金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度

168、体现“内部控制优先”的要求不包括( )

167、我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:( )

166、下列不属于洗钱特征的是。( )

165、对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

164、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

163、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

162、反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是( )

161、金融情报机构分析信息的最基本目的是( )

160、我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )