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单选题
根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),会计事后监督的内容主要包括( ),通过事后监督及时发现和纠正日常业务
处理过程中的违规操作和核算差错,规范会计操作行为。
单选题
《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)所称集中授权是依托集中作业平台信息管理系统,借助于网络和影像传输技术,将辖内营业机构柜面或其他渠道(如智慧柜员机)需授权审核业务的( )等同步传输至授权终端上,由远程授权人员对影像资料和交易信息进行审核,并完成授权的一种授权模式,是实现业务操作与授权分离的一种非现场授权方式。
单选题
下列说法不正确的是( )
单选题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。
单选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( )
单选题
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
单选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
单选题
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
单选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )
单选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
