核心业务系统中登记的税收居民身份信息不可在全省农商银行间共享。

农商银行应当制定书面的（），做到定性指标和定量指标并重，至少每年进行一次评估。

农商银行（）承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。

流动性应急演练至少每年组织（）次

农商银行应当对流动性风险实施( )管理。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

 如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。