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单选题
客户洗钱风险等级在( )中进行评定。
单选题
国家反洗钱行政主管部门是( )
单选题
客户评级系统中存量客户自动触发评级的条件不包括( )。
单选题
关注类客户每( )年重新评定。
单选题
协定存款以万元为单位,整数互转,但基本存款额度不得低于人民币()
单选题
单位临时存款账户最长期限为()
单选题
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关可以()
单选题
金融机构协助办理查询、冻结等业务时,无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的有权机关指派至少()名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到金融机构取回反馈结果。
单选题
行社接到有权机构协助查询需求后,如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈
单选题
营业网点经办人员如实填写《协助查询、冻结、扣划存款通知书》的回执,加盖()交有权机关执行人员。
