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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

使用网内汇兑或跨行汇兑交易办理业务时,以下哪些情况是不需要复核的?( )

A
网内汇兑,个人客户线上填单的
B
跨行汇兑到账时效为实时的
C
付款人为单位客户或内部账
D
到账时效为普通/次日,付款人为个人客户且提供线下原始凭证的

答案解析

正确答案:AB
南充合规竞赛题库

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单选题

开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在()个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

单选题

政策性银行、中资商业银行、中资商业银行授权的一级分支机构、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社拆入资金的最长期限为()。

单选题

企业集团财务公司、信托公司、证券公司、保险资产管理公司拆入资金的最长期限为()。

单选题

金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司拆入资金的最长期限为()。

单选题

()是由出票人签发,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

单选题

()指接受()对票据权利的转让、授权或者质押并取得票据的人的名称。

单选题

各级行社与消费者建立业务关系“面对面”收集消费者金融信息时()

单选题

持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到( )之日起60日内向其上一级机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

单选题

持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持( )直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

单选题

持有人对公安机关没收的人民币真伪有异议的,可以向()申请鉴定。

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