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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级机构应遵循以下哪些业务处理原则

A
与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
B
合法审慎原则
C
保密原则
D
实事求是原则

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,()内不得变更。

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以下关于个人客户条码支付业务限额的说法错误的是()。

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代发失败批次流水号有效期为记账成功次日开始( )天之内,超过该有效期后不允许再做失败重发,只能做批量资金退回。

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小企业信用贷款逾期(),风险分类应至少划分为次级类。

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根据《中华人民共和国票据法》,下列关于票据的表述错误的是()。

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任何对省、市数据中心生产设备和系统的访问都必须通过堡垒机进行,堡垒机账户应进行严格管理,账户及其操作记录应建立备份机制,系统记录的保存期限不少于( ),备份记录的保存期限不少于三年。

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商业银行各业务条线和分支机构的()应对本条线和本机构经营的合规性负首要责任。

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县级联社(农商行)理事长(董事长)退居二线时,原则上评聘为()级资深专家。

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