中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列( )因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数

公司类客户（中型）信用等级评定管理办法规定：生产经营处于良性循环状态，不确定性因素对其经营与发展的影响较小，内部管理较规范，资产质量较高，债务负担较低，盈利能力和偿债能力较强，违约风险较低是指评级为（ ）级的小企业法人客户。

银行保险机构应当按照（）原则，识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。

下列哪种情况，金融机构不需要考虑重新评定客户风险等级？（）

不属于常见的危险密码的是（ ）。

农村银行机构公司类信贷资产十级分类类别为（）

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予（）立案追诉。

用户收到了一封可疑的电子邮件，要求提供银行账户及密码，这属于那种攻击手段（）

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金原则上不超过中标合同金额的（ ）。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后（）

行社应每（）年至少一次对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性进行自评估。