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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

企业的商务接待一般是指在商业谈判或商业合作中()的活动。

A
接待客户
B
接待合资合作方
C
接待经贸联络考察团组
D
接待上级机关检查

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

如果未识别出超过比例的公司股权或表决权的自然人,也不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人,应当考虑将公司的()判定为受益所有人。

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应遵循( )原则,只安装必需的组建和应用程序;关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

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金融机构开展电子银行业务违反审慎经营规则但尚不构成违法违规,并导致电子银行系统存在较大安全隐患的,中国银保监会将责令限期改正;逾期未改正,或者其安全隐患在短时间难以解决的,中国银保监会可以区别情形,采取一系列措施。以下不属于可采取的措施的是()。

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行社不得向关系人发放()。

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商业银行应当至少每( )年开展一次全面业务影响分析,并形成业务影响分析报告。

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公司类贷款在每笔资金划转后的( )天内开展首次检查。

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银行机构()负责确定绿色信贷发展战略,审批高级管理层制定的绿色信贷目标和提交的绿色信贷报告,监督、评估本机构绿色信贷发展战略执行情况。

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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,受到待岗处理的,期限最短不得低于( )个月,最长不得超过( )年。

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员工的直系亲属(父母、岳父母或公婆、配偶或子女)死亡时,经批准给予( )工作日的丧假。

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公司类客户(中型)信用等级评定管理办法规定:生产经营处于良性循环状态,不确定性因素对其经营与发展的影响较小,内部管理较规范,资产质量较高,债务负担较低,盈利能力和偿债能力较强,违约风险较低是指评级为( )级的小企业法人客户。

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