案件风险排查包括（ ）。

行社风险管理部门要按照信贷资产风险分类的标准建立信贷台账，按（）进行信贷资产风险分类。

信息提供者向征信机构提供个人不良信息的，应当事先告知信息主体本人，告知的时间为（ ）

招聘的员工和与普通高等院校定向培养的员工，首次与法人机构签订（）年期固定期限劳动合同。

批量转让不良资产，原则上采取一次性付款方式，确需采取分期付款方式的，应将付款期限和次数等条件作为确定转让对象和价格的因素，首次支付比例不低于全部价款的（）。

如果未识别出超过比例的公司股权或表决权的自然人，也不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人，应当考虑将公司的（）判定为受益所有人。

应遵循（ ）原则，只安装必需的组建和应用程序；关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

金融机构开展电子银行业务违反审慎经营规则但尚不构成违法违规，并导致电子银行系统存在较大安全隐患的，中国银保监会将责令限期改正；逾期未改正，或者其安全隐患在短时间难以解决的，中国银保监会可以区别情形，采取一系列措施。以下不属于可采取的措施的是（）。

行社不得向关系人发放（）。

商业银行应当至少每（ ）年开展一次全面业务影响分析，并形成业务影响分析报告。

公司类贷款在每笔资金划转后的（ ）天内开展首次检查。