各行社投资二级资本债的可投规模需要受限于以下哪些因素（）。

信用卡交易密码每日在柜面、自助机具等渠道连续输入错误（）次，该卡当日锁定，次日系统自动解锁。当交易密码累计连续输入错误（）次，则需持卡人致电客户服务电话或到全省任一网点办理密码重置。

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在（）元以上的，应予立案追诉。

公司类客户（中型经营期限不满两个会计年度的，等级限定在（）级（含）以下。

根据《非信贷资产风险分类实施细则》，非信贷资产分为安全性和风险性非信贷资产，其中风险性非信贷资产风险分类调整频率为（）

信用风险分类中，（）类是指：持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项，逾期天数为91-120天（含）

次级类贷款利息减免幅度不超过（）；
可疑类贷款利息减免幅度不超过（）；损失类贷款利息减免幅度不超过（）。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）方法对自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

行业的现金密集程度是评估客户洗钱风险等级的一个重要因素，下列行业中不属于现金密集行业的是？（）

按照监管规定，农村金融机构如要投资AA+级债券，需要监管评级达到（ ）级及以上，具有专门的资金业务岗位（部门）且业务人员具有（ ）及以上的资金业务从业经验。

声誉事件分级结合实际，按照性质、严重程度、传播速度、影响范围和发展趋势等因素,将声誉事件划分为三级。下列分级为重大声誉风险事件的是（）