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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

开立人民币基本存款账户,识别客户身份工作中以下说法正确的是:

A
对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,可以受理
B
对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C
法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对
D
核实开立账户的受益所有人

答案解析

正确答案:BCD
南充合规竞赛题库

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