同一参与者通过债券借贷融入标的债券的余额超过其自有债券托管总量的（）或单只标的债券融入余额超过该只债券发行量的（）起，每增加（）个百分点，应在次一工作日12:00前向交易平台和债券结算服务机构书面报告并说明原因。

行社领导、相关业务部门检查法人业务库时，应出具（）及有效（），并登记出入库登记簿后方可进行检查。

业务库检查应遵循（）的原则。

现金清分要求是（）

柜员款箱上缴上级行社业务库时，交接必须在指定区域及有效监控范围下进行，在确认（）和（）与（）相符后，将款箱移交解款员。

柜员应做好现金整点工作，现金整点应按照中国人民银行“五好”钱捆，做到（ ）（）（）（）（）。

银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用以下（）事项。

除法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）等证件做为有效证明或证明文件，以进一步确认存款人身份。

下列情况中（）可以申请开立个人银行结算账户。

下列关于异地开立账户的叙述正确的是（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、（）、（）或者（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。