各机构预占用同业客户限额但未实际发生业务的，应在（）日释放限额，且限额释放后（）个工作日内不可再次占用该同业客户限额。

法人金融机构洗钱风险自评估包括以下几项（）。

以下选项中哪些属于“蜀信e·贷”全流程风险管理的模型？（）

合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与（ ）的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。

审计报告的报送范围，原则上限于审计派出机构（）。

下列情形中须事前上报办事处备案后购建的是（）

《中华人民共和国数据安全法》对一些基础概念进行明确，其中包括（ ）。

不良贷款转让必须严格执行
监管部门和省联社相关规定，严禁（）

个人信息保护法对提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者，设定了特别的个人信息保护义务，包括（）

抵债资产转让可采取（）。

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 客户符合下列哪些情况时，金融机构可以直接将其洗钱风险等级评定为最高？（）