《银团贷款业务指引》规定，下列哪种情形的大额贷款，鼓励采取银团贷款方式（ ）。

固定资产贷款项目应符合（ ）。

持有以下哪些证件可以认定为非中国居民？

公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：

企业因商务活动需要赠送纪念品，应该遵循的原则是（）。

以下哪几类信贷资产合称为不良信贷资产？

商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的（）。

法人金融机构洗钱风险自评估包括以下几项（）。

以下选项中哪些属于“蜀信e·贷”全流程风险管理的模型？（）

合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与（ ）的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。

审计报告的报送范围，原则上限于审计派出机构（）。