质押式逆回购业务交易对手为法人客户时，首期结算金额不得超过回购债券上一交易日中债估值的（）；为非法人产品时，不得超过回购债券上一交易日中债估值的（）。

电子银行自律监管与检查应坚持（）。

风险预警信号实行分级管理，根据风险影响的范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素分为（）。

固定资产贷款项目应符合（ ）。

持有以下哪些证件可以认定为非中国居民？

公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：

企业因商务活动需要赠送纪念品，应该遵循的原则是（）。

以下哪几类信贷资产合称为不良信贷资产？

商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的（）。

法人金融机构洗钱风险自评估包括以下几项（）。

以下选项中哪些属于“蜀信e·贷”全流程风险管理的模型？（）