根据《四川省农村信用社规章制度管理办法（2018年版）》规定，修订规章制度参照制定程序进行，由（ ）进行审批。

自然人申请信贷业务应当具备以下基本条件:

银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案。

以下为电子银行自律监管与检查主要方式的有（）。

客户经理收到借款人提交的放款申请资料时，应重点审核以下内容（ ）

根据《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》，以下属于组织处理方式的有（ ）。

电子银行自律监管与检查应坚持（）。

风险预警信号实行分级管理，根据风险影响的范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素分为（）。

固定资产贷款项目应符合（ ）。

持有以下哪些证件可以认定为非中国居民？

公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：