银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定（）处罚。

根据风险性质，蜀信卡业务风险分为哪几类风险？

自然人申请信贷业务应当具备以下基本条件:

银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案。

以下为电子银行自律监管与检查主要方式的有（）。

客户经理收到借款人提交的放款申请资料时，应重点审核以下内容（ ）

根据《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》，以下属于组织处理方式的有（ ）。

电子银行自律监管与检查应坚持（）。

风险预警信号实行分级管理，根据风险影响的范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素分为（）。

固定资产贷款项目应符合（ ）。

持有以下哪些证件可以认定为非中国居民？