商业银行开展互联网贷款应当建立有效的（ ），实时监测欺诈行为，定期分析欺诈风险变化情况，不断完善反欺诈的模型审核规则和相关技术手段，防范冒充他人身份、恶意骗取银行贷款的行为，保障信贷资金安全。

各行社禁止向员工发放（）的贷款。

以下关于涉密会议、活动新闻报道的保密要求，说法正确的是（）

A公司到某金融机构办理开户业务，其公司章程显示，B公司持股比例70%，C自然人持股比例26%，D公司持股比例4%；B公司的公司章程显示，E自然人持股比例为70%，F自然人持股比例为30%，请问A公司的受益所有人包括哪些？

下列银行卡盗刷、信用卡诈骗案件按业外案件管理的有（ ）

商业银行应当对风险数据进行必要的处理，以满足风险模型对数据（ ）等的要求。

下列关于商业银行内部审计说法正确的是（）

抵债资产的接收必须遵循（）

按照《个人信息保护法》，以下属于敏感个人信息的是（ ）。

企（事）业法人和其他组织申请信贷业务应当具备但不限于以下哪些基本条件（ ）

仅与企业存在下列哪些关系的，不构成集团及关联客户