当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件并登记相关信息。

受益所有人身份识别工作应当遵循哪些主要原则？

以下为电子银行自律监管与检查主要内容的是（）。

对个人贷款，有下列情形之一的，可采取借款人自主支付方式

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（ ）银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

对标监管部门核心定义，集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：

领导人员经济责任审计要以领导人员履行职责为主线，重点关注（）

根据《四川农信员工违规行为处理办法 （2021 年修订版）》，以下可以免于处理的情形有（）

个人生产经营贷款以信用、保证方式发放的，除必须满足的一般条件外，对于借款人还应符合的条件表述错误的是：

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2019年1号令）发布后，某行总部自查发现原反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不够完善，拟重新进行了修订，下列哪些内容应该包含在新修订的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度中：

内部审计审查和评价（）的适当性、合法性、有效性，促进农村信用社战略发展目标实现。