金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的____个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。

C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

A. 包月部分笔数

B. 10000

C. 100000

D. 999999999

A. 客户须提供加盖单位公章的结算套餐签约协议（多联）

B. 客户须提供业务申请书（多联）

C. 柜面经理须将客户回单交给客户

D. 客户须提供加盖预留银行印鉴的结算套餐签约协议（多联）

A. 核准制

B. 备案制

C. 复核制

D. 报告制

A. 13100，13800

B. 13301，13800

C. 13800，13200

D. 13100，13200

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 大堂经理

B. 客户经理

C. 内勤行长或其授权人

D. 网点行长

A. 转存存款在原存期内和每个转存期内可多次部分提前支取

B. 转存类型分为约定转存和不转存

C. 约定转存是指客户在办理本外币个人整存整取定期储蓄存款开户时，约定存款到期后的转存存期

D. 每个约定转存存期的利率按照开户日当日的营业机构执行利率执行

A. 1天

B. 1个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 2000元，5万元

B. 1万元，20万元

C. 2万元，20万元

D. 1万元，50万元