试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
柜面经理大堂经理单选题
试题通
搜索
柜面经理大堂经理单选题
题目内容
(
单选题
)
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

答案：A

试题通
柜面经理大堂经理单选题
试题通
印控仪常用钥匙由______保管，仅在印章安装或机具故障等特殊情况时配合上级行电子锁审批使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-6dc8-c07f-52a228da601d.html
点击查看题目
关于公司客户大额存单转让业务，以下关于出让方说法不正确的是：______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-8150-c07f-52a228da600b.html
点击查看题目
客户张小山前来我行柜面申请开立个人存款证明，以下户名录入正确的是：_______
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5e28-c07f-52a228da6007.html
点击查看题目
____是网点营业场所现场管理的主管部门，各相关部门是网点现场管理的责任部门，按照职责分工，履行本条线的营销、管理和检查监督职责，构建统分结合，齐抓共管的运作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5658-c07f-52a228da6017.html
点击查看题目
客户申请实施的应急控制仅可办理______控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-69e0-c07f-52a228da6002.html
点击查看题目
有卡和刷脸本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为______万元，单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5a40-c07f-52a228da600e.html
点击查看题目
非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立____（注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、因借款转存开立的一般存款账户和存款人在同一银行营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户除外）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-4e88-c07f-52a228da600b.html
点击查看题目
______指自动约转时留存在借记卡主账户的最低余额，系统没控制余额大小，最低可设零金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5270-c07f-52a228da601b.html
点击查看题目
临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，其最长有效期限为______年（含展期）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-4e88-c07f-52a228da6014.html
点击查看题目
______负责客户开立、变更印鉴、销户等环节的印鉴卡管理的合规、合法情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-65f8-c07f-52a228da6013.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
柜面经理大堂经理单选题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
柜面经理大堂经理单选题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

答案：A

试题通
试题通
柜面经理大堂经理单选题
相关题目
印控仪常用钥匙由______保管，仅在印章安装或机具故障等特殊情况时配合上级行电子锁审批使用。

A. 印控仪操作岗

B. 印控仪审批岗

C. 柜面经理

D. 内勤行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-6dc8-c07f-52a228da601d.html
点击查看答案
关于公司客户大额存单转让业务，以下关于出让方说法不正确的是：______。

A. 出让方须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件（若有开立）

B. 出让方无须提供加盖公章的法定代表人（负责人）身份证件复印件

C. 出让方CCS等级为高风险的，客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》

D. 签订《中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单产品转让确认书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-8150-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
客户张小山前来我行柜面申请开立个人存款证明，以下户名录入正确的是：_______

A. ZHANGXIAOSHAN

B. zhangxiaoshan

C. ZhangXiaoShan

D. ZhangXiaoshan

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5e28-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
____是网点营业场所现场管理的主管部门，各相关部门是网点现场管理的责任部门，按照职责分工，履行本条线的营销、管理和检查监督职责，构建统分结合，齐抓共管的运作机制。

A. 运营管理部

B. 个人金融部

C. 内控合规部

D. 安全保卫部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5658-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
客户申请实施的应急控制仅可办理______控制。

A. 部分金额

B. 全部金额

C. 不收不付

D. 只收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-69e0-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
有卡和刷脸本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、存折账户日累计存款限额为______万元，单笔最高存款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5a40-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立____（注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、因借款转存开立的一般存款账户和存款人在同一银行营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户除外）。

A. 当日

B. 次日

C. 当日起3日后

D. 当日起3个工作日后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-4e88-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
______指自动约转时留存在借记卡主账户的最低余额，系统没控制余额大小，最低可设零金额。

A. 留存金额

B. 最小转存金额

C. 最小约转金额

D. 定期约转金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-5270-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，其最长有效期限为______年（含展期）。

A. 半

B. 一

C. 两

D. 三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-4e88-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
______负责客户开立、变更印鉴、销户等环节的印鉴卡管理的合规、合法情况。

A. 柜面经理

B. 大堂经理

C. 客户经理

D. 内勤行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e896-a80b-65f8-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC025BA08600001FF98F84ABF501648.html
总装车间IATF16949程序文件培训资料2024-5-10
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC45146FC000013FEF182012D8161C.html
2024年大练兵信号专业题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC39679A0000015423103A1B416300.html
重点复习知识练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABBF578C75000012696129E2970107A.html
涵涵超级可爱多多
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABBF2C480300001B174162065903720.html
新工准入题库试题练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABBEE2BD2900001462DB93714C0135D.html
2024辉题库吧试题试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB9CE6D2C400001901883B01CC512E6.html
初级核心能力认证理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB9C9008BA00001A5D71D9D18441D33.html
2024年公开理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB7BEA0F2800001148158608E70F170.html
安全生产题库2练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB7BE9177000001BEC71FB01A3B11FE.html
安全生产题库1练习
智能导入
最新题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302