A、1
B、2
C、3
D、4
答案：B
A、1
B、2
C、3
D、4
答案：B
A. 运营管理部
B. 个人金融部
C. 公司业务部
D. 安全保卫部
A. 客户有效证件扫描件
B. 客户借记卡复印件
C. 借记卡/单折产品资料查询截图
D. 账户主档查询截图
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B. 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C. 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D. 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
A. 运营管理部
B. 人力资源部
C. 风险管理部
D. 内控与合规监督部
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 凭证件支取时，审查客户有效身份证件，允许代理。
B. 凭印鉴支取时，不通兑；审查客户加盖印鉴与银行预留印鉴是否一致。
C. 当外币转账销户时，只能转入客户本人或其近亲属账户。
D. 凭证件支取时，审查客户有效身份证件，不允许代理。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
